Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 356126, Ставропольский край, р-н Изобильненский, п. Солнечнодольск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052600002180
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2607018122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 65105-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ogk2.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.
1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2023 года и внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года и согласовать внесение изменений в условия заключенных Обществом договоров в соответствии с Приложениями №№ 1.1., 1.2., 1.3. к решению Совета директора.
3. Об утверждении Методических рекомендаций по определению допустимого уровня риска Общества.
Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить Методические рекомендации по определению допустимого уровня риска ПАО «ОГК-2» в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директора.
4. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года.
Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 4 к решению Совета директора.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 20.07.2023 № 304.
3. Подпись
3.1. Заместитель управляющего директора
по корпоративным и правовым вопросам, действующий на основании доверенности
№ 77/299-н/77-2022-1-1027 от 25.03.2022 М.А. Чалый
(подпись)
3.2. Дата «21» июля 2023 г. М.П.